АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Волгостальмонтаж"

Местонахождение общества: г.Пенза, ул.Гагарина, 17

Адрес общества: г.Пенза, ул.Гагарина, 17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров:  16 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Пенза, ул.Гагарина, 17. 

1. 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. 2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам отчетного года..
3. 3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.

Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании  – 22 апреля 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества – 34 359.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:

1. акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
2. акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
3. акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;
4. акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
5. акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
6. акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 7 314.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 33 518.

Результаты определения кворума по вопросу № 1-3, 5  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 33 518, что составляет 97,55 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

КВОРУМ по вопросу № 1-3, 5  повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4  повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Акций, принадлежащих избранным членам совета директоров и генеральному директору общества – 7 314.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу –  27 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня –        26 204 что составляет 96,89% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

*  - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества —– Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, Новохохловская, д.23 стр.1, пом.1 (Пензенский филиал — 440008, г.Пенза, ул.Пушкина,45, пом.101). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

По вопросу № 3:

По вопросу № 4:

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания — Семенов Михаил Владимирович

Секретарь собрания — Беляков Сергей Александрович

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. В ходе подготовки и проведения собрания акционеры имеют возможность задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. Все лица, присутствующие на собрании, имеют равную возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Итоги голосования по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров" подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года:

По результатам работы общества в 2018 году дивиденды по акциям АО «Волгостальмонтаж» не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества:

1. Алмаметов Валерий Борисович
2. Беляков Сергей Александрович
3. Голяев Евгений Викторович
4. Семенов Михаил Владимирович
5. Тузиков Сергей Викторович

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Сныткова Ольга Викторовна
2. Спирина Светлана Юрьевна
3. Пошатаева Татьяна Владимировна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества:

1. ООО Аудиторская фирма «Партнер-Аудит».
2. ООО «Аудит-Информ»
3. ООО «Реал-Аудит»

Председатель собрания ________________________ Семенов М.В. 

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.