АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 10 апреля 2018 года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул.Гагарина, 17.

1. 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. 2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам отчетного года..
3. 3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 марта 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

- акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;

- акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;

- акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;

- акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;

- акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 7 314.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 30 654. 

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 5, 6  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 30 654, что составляет 89,22% общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

КВОРУМ по вопросам № 1-3, 5  повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4  повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Акций, принадлежащих избранным членам совета директоров и генеральному директору общества – 7 314.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу –  27 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня –        23 340, что составляет 86,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ. 

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии —– Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (Пензенский филиал — 440052, г.Пенза, ул.Чкалова,52). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

По вопросу № 3:

По вопросу № 4:

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Баскаков Юрий Федорович

Секретарь собрания — Беляков Сергей Александрович

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. В ходе подготовки и проведения собрания акционеры имеют возможность задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. Все лица, присутствующие на собрании, имеют равную возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Итоги голосования по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров" подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.

По результатам работы общества в 2017 году дивиденды по акциям АО «Волгостальмонтаж» не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества:

1. Беляков Сергей Александрович
2. Баскаков Юрий Федорович
3. Голяев Евгений Викторович
4. Тузиков Сергей Викторович
5. Алмаметов Валерий Борисович

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Сныткова Ольга Викторовна
2. Спирина Светлана Юрьевна
3. Пошатаева Татьяна Владимировна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Партнер-Аудит».

Председатель собрания ________________________ Баскаков Ю.Ф.

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.