АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 11 апреля 2017 года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул.Гагарина, 17.

1.                1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.                2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам отчетного года..
3.                3. Избрание членов Совета директоров общества.
4.                4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.                5. Утверждение аудитора общества.
6.                6. Одобрение крупной сделки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 17 марта 2017 года.

&nbsp&nbspКатегории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 34 359.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

• - акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
• - акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
• - акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
• - акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального
  &nbsp&nbsp закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также
  &nbsp&nbspмаксимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
• - акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 7244.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 29 328.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 29 328, что составляет 85,36 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам № 1-3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.
В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Акций, принадлежащих избранным членам совета директоров и генеральному директору общества - 7 244.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 27 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 26 204, что составляет 96,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу (по вопросу № 6 – от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии —– Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (Пензенский филиал — 440052, г.Пенза, ул.Чкалова,52). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

По вопросу № 3:

По вопросу № 4:

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Баскаков Юрий Федорович

Секретарь собрания – Беляков Сергей Александрович

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании, а также отчет об итогах голосования разместить на сайте общества www.vsm-pnz.ru. в сроки, установленные законодательством РФ.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.

По результатам работы общества в 2016 году дивиденды по акциям АО «Волгостальмонтаж» не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества:

- 1. Беляков Сергей Александрович;

- 2. Баскаков Юрий Федорович;

- 3. Голяев Евгений Викторович;

- 4. Тузиков Сергей Викторович;

- 5. Алмаметов Валерий Борисович;

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию общества::

- 1. Сныткова Ольга Викторовна;

- 2. Соколова Людмила Александровна;

- 3. Спирина Светлана Юрьевна;

По пятому вопросу повестки дня:

- Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Партнер-Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ от 07 апреля 2017 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик — Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ИНН/КПП 6824004406/682450001)
Подрядчик — Акционерное общество «Волгостальмонтаж» (ИНН/КПП 5835000183/583501001)

Предмет договора: 

На условиях и за вознаграждение, указанных в Договоре, Подрядчик обязуется:

- произвести строительные работы в соответствии с Технической документаций, Графиком производства Строительных работ и исполнением Договора, Договором и Применимым законом;

- осуществлять подготовку Исполнительной документации и иной документации, необходимой для введения Объекта в эксплуатацию, дальнейшей эксплуатации Объекта, в том числе результатов Строительных работ;

- безвозмездно и своевременно исправлять (устанять) любые Дефекты, выявленные в период выполнения Строительных работ, а также в течение Общего Гарантийного периода и Продленного Гарантийного периода;

- надлежащим образом и в срок выполнять все иные работы / оказывать услуги / исполнять обязанности, предусмотренные Договором.

В качестве корреспондирующего обязательства Заказчик обязан принять и оплатить Строительные работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Цена сделки:

  60 222 692 (Шестьдесят милллионов двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 52 копейки , в том числе НДС (18%): 9 186 512 рублей 42 копейки.

Председатель собрания ________________________ Баскаков Ю.Ф.

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.