АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания – 06 ноября 2015 года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул.Гагарина, 17.

1. &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
3. &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 октября 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 34 359.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

• - акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
• - акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
• - акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
• - акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального
  &nbsp&nbsp закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также
  &nbsp&nbspмаксимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
• - акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 4120.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 33 448.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 33 448, что составляет 97,35 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.
В голосовании по данному вопросу не учитывались 4 120 голосов, принадлежащих заинтересованному лицу Голяеву Евгению Виктровичу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу (число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций) – 30 239.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 29 328, что составляет 96,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу (по вопросам № 3 – от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии —– Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (Пензенский филиал — 440052, г.Пенза, ул.Чкалова,52). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Баскаков Юрий Федорович

Секретарь собрания – Беляков Сергей Александрович

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании, а также отчет об итогах голосования разместить на сайте общества www.vsm-pnz.ru. в сроки, установленные законодательством РФ.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить заключение с ПАО Банк «Кузнецкий» дополнительного соглашения к договору банковского счета №454-12ДБС13 от 15 октября 2012 г. о предоставлении овердрафта от «11» ноября 2015 г. (далее Соглашение):

- овердрафт предоставляется на пополнение оборотных средств;

- лимит овердрафта устанавливается в размере не более 3 000 000-00 (Трех миллионов) рублей 00 копеек;

- срок действия овердрафта устанавливается не позднее «31» декабря 2016 г.;

- ЗАО «Волгостальмонтаж» может допустить непрерывную ссудную задолженность на срок не более 30 (Тридцать) календарных дней. При условии предоставления ЗАО «Волгостальмонтаж» письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости увеличения срока действия непрерывной ссудной задолженности на период не превышающий первоначальный. Увеличение срока действия непрерывной ссудной задолженности оформляется дополнительным соглашением к Соглашению. В случае увеличения срока действия непрерывной ссудной задолженности или увеличения срока действия овердрафта процентная ставка за пользование овердрафтом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых.

- За пользование овердрафтом ЗАО «Волгостальмонтаж» уплачивает Банку проценты по ставке не более 20% (Двадцать) процент годовых;

- ЗАО «Волгостальмонтаж» обязуется поддерживать ежемесячный объем поступлений выручки на расчетные счета, открытые в Банке, начиная с «01» декабря 2015 г. в сумме не менее 5 000 000-00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Конкретные условия сделки прописываются в Соглашении с Банком.

Председатель собрания ________________________ Баскаков Ю.Ф.

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.