АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 29 марта 2016 года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул.Гагарина, 17.

1. 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. 2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам отчетного года..
3. 3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.
6. 6. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 02 марта 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 34 359.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

• - акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
• - акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
• - акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
• - акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального
  &nbsp&nbsp закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также
  &nbsp&nbspмаксимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
• - акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 7244.
• - акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 4120.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 33 448.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 33 448, что составляет 97,35 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам № 1-3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.
В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Акций, принадлежащих избранным членам совета директоров и генеральному директору общества - 4 120.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 27 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 26 204, что составляет 96,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

В голосовании по данной формулировке решения не учитывались – 4120 голосов, принадлежащих заинтересованному лицу Голяеву Евгению Викторовичу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу (число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций) – 30 239.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 29 328, что составляет 96,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу (по вопросу № 6 – от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии —– Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (Пензенский филиал — 440052, г.Пенза, ул.Чкалова,52). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

По вопросу № 3:

По вопросу № 4:

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Баскаков Юрий Федорович

Секретарь собрания – Беляков Сергей Александрович

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании, а также отчет об итогах голосования разместить на сайте общества www.vsm-pnz.ru. в сроки, установленные законодательством РФ.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.

По результатам работы общества в 2015 году дивиденды по акциям АО «Волгостальмонтаж» не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества:

- 1. Беляков Сергей Александрович;

- 2. Баскаков Юрий Федорович;

- 3. Голяев Евгений Викторович;

- 4. Тузиков Сергей Викторович;

- 5. Алмаметов Валерий Борисович;

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию общества::

- 1. Сныткова Ольга Викторовна;

- 2. Соколова Людмила Александровна;

- 3. Спирина Светлана Юрьевна;

По пятому вопросу повестки дня:

- Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Партнер-Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение Кредитного договора о предоставлении ПАО Банк «Кузнецкий» кредита обществу на следующих условиях:

- цель кредитования состоит в финансировании затрат Должника на пополнение оборотных средств;

- лимит выдачи устанавливается в размере - не установлен, не ограничен;

- лимит задолженности – не более 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек;

- срок действия кредитной линии – до 12 месяцев со дня заключения кредитного договора. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости увеличения срока действия кредитной линии, описание обстоятельств (объективных причин) Банк вправе увеличить срок действия кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Увеличение срока действия кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае увеличения срока действия кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;

- выдача кредита (транша) осуществляется на основании надлежащим образом оформленного заявления Должника об использовании кредита по форме Приложения № 1 к Кредитному Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Должника № 40702810000010002698в ПАО Банк «Кузнецкий». Заявление об использовании кредита должно быть представлено Должником в Банк за 5 рабочих дней до планируемой даты получения кредита (транша). В случае, если Заявление Должника об использовании кредита содержит ходатайство о выдаче кредита (транша) в день предоставления такого Заявления, Банк вправе предоставить в указанный день кредит (транш) при условии оплаты Должником платы за предоставление кредитных средств в день подачи заявления. Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления об использовании кредита оплачивается Должником единовременно в день выдачи кредита (транша).

- дата погашения кредитной линии – не позднее чем через 12 месяцев со дня заключения кредитного договора. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения кредитной линии, описание обстоятельств (объективных причин, таких как, расширение и качественное обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату погашения кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае продления даты погашения кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;

- дата погашения каждой части кредита (транша) указывается Должником в заявлении об использовании кредита. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения каждой части кредита (транша), описание обстоятельств (объективных причин, таких как, расширение и качественное обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату погашения каждой части кредита (транша) на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения каждой части кредита (транша) оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае изменения графика погашения кредита (транша) процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;

- за пользование кредитом Должник уплачивает Банку проценты по ставке - не более 20 (Двадцать) процентов годовых;

- начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредитом, Должник обязуется поддерживать среднемесячный объем поступлений денежных средств на расчетный счет Должника, открытый в Банке, (далее по тексту – объем поступлений) в сумме не менее 6 000 000-00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. Объем поступлений определяется как среднемесячная величина за последние истекшие 3 (три) календарных месяца. При этом для расчета объема поступлений учитываются исключительно денежные средства, зачисляемые на расчетные счета Должника в качестве оплаты реализуемых товаров и оказываемых Должником работ, услуг.

2. Одобрить АО «Волгостальмонтаж» (далее – «Должник» или «Залогодатель») заключение с ПАО Банк «Кузнецкий» (далее - Банк) Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) (далее – «Договор залога»).
Предмет залога:

- нежилое здание (гараж), площадью 838,8 (Восемьсот тридцать восемь целых) восемь десятых кв.м., находящееся по адресу: г.Пенза, ул.Гагарина, дом 17, под литерой В., рыночной стоимостью 4 420 000-00 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью имущества 3 094 000-00 (Три миллиона девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- Земельный участок, с кадастровым номером 58:29:1005003:67, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности, общей площадью 39 895,00 (Тридцать девять тысяч восемьсот девяносто пять) кв.м., расположенного по адресу: г..Пенза, ул.Гагарина, 17, рыночной стоимостью 6 080 000-00 (Шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью имущества 3 040 000-00 (Три миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек;

Должник обязуется застраховать недвижимое имущество, передаваемое в залог Банку, не менее чем по залоговой стоимости.

Председатель собрания ________________________ Баскаков Ю.Ф.

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.