Производство, проектирование и
монтаж металлоконструкций
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ

8 (8412) 90-82-23

8 (937) 919-23-09

Аренда спецтехники

8 (937) 910-96-11

  • Металлоконструкции от 20 000 руб. за тонну
  • Монтаж каркаса зданий от 17 000 руб. за тонну
  • Уже через 24 часа у Вас будет коммерческое предложение
    с точными сроками и ценами
-->

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ”

г.Пенза, ул. Гагарина, д.17.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Волгостальмонтаж»

Место нахождения: г.Пенза, ул.Гагарина, 17.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 29 марта 2016 года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул.Гагарина, 17.


Повестка дня собрания:

  1. 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. 2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам отчетного года..
  3. 3. Избрание членов Совета директоров общества.
  4. 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. 5. Утверждение аудитора общества.
  6. 6. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 02 марта 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 34 359.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:


Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 33 448.

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 5 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 33 448, что составляет 97,35 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам № 1-3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.
В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Акций, принадлежащих избранным членам совета директоров и генеральному директору общества - 4 120.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 27 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 26 204, что составляет 96,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.

В голосовании по данной формулировке решения не учитывались – 4120 голосов, принадлежащих заинтересованному лицу Голяеву Евгению Викторовичу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу (число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций) – 30 239.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 29 328, что составляет 96,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования


* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу (по вопросу № 6 – от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии —– Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (Пензенский филиал — 440052, г.Пенза, ул.Чкалова,52). Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

РезультатыЗаПротивВоздержалсяРешение
Голосов % голосов голосов
По вопросу № 1:33 44810000принято
По вопросу № 2:33 44810000принято
По вопросу № 5:33 44810000принято
По вопросу № 6:29 32896,9900принято

По вопросу № 3:

Ф.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержалсяРешение
Голосов % голосов голосов
1. Беляков Сергей Александрович 33 44810000Избран
2. Баскаков Юрий Федорович 33 44810000Избран
3. Голяев Евгений Викторович 33 44810000Избран
4. Тузиков Сергей Викторович 33 44810000Избран
5. Алмаметов Валерий Борисович 33 44810000Избран

По вопросу № 4:

Ф.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержалсяРешение
Голосов % голосов голосов
1. Сныткова Ольга Викторовна 33 44810000Избран
2. Соколова Людмила Александровна 33 44810000Избран
3. Спирина Светлана Юрьевна 33 44810000Избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:


По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
Председатель собрания – Баскаков Юрий Федорович
Секретарь собрания – Беляков Сергей Александрович
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании, а также отчет об итогах голосования разместить на сайте общества www.vsm-pnz.ru. в сроки, установленные законодательством РФ.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.
По результатам работы общества в 2015 году дивиденды по акциям АО «Волгостальмонтаж» не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества:
- 1. Беляков Сергей Александрович;
- 2. Баскаков Юрий Федорович;
- 3. Голяев Евгений Викторович;
- 4. Тузиков Сергей Викторович;
- 5. Алмаметов Валерий Борисович;

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию общества::
- 1. Сныткова Ольга Викторовна;
- 2. Соколова Людмила Александровна;
- 3. Спирина Светлана Юрьевна;

По пятому вопросу повестки дня:

- Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Партнер-Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение Кредитного договора о предоставлении ПАО Банк «Кузнецкий» кредита обществу на следующих условиях:

- цель кредитования состоит в финансировании затрат Должника на пополнение оборотных средств;
- лимит выдачи устанавливается в размере - не установлен, не ограничен;
- лимит задолженности – не более 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек;
- срок действия кредитной линии – до 12 месяцев со дня заключения кредитного договора. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости увеличения срока действия кредитной линии, описание обстоятельств (объективных причин) Банк вправе увеличить срок действия кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Увеличение срока действия кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае увеличения срока действия кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;
- выдача кредита (транша) осуществляется на основании надлежащим образом оформленного заявления Должника об использовании кредита по форме Приложения № 1 к Кредитному Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Должника № 40702810000010002698в ПАО Банк «Кузнецкий». Заявление об использовании кредита должно быть представлено Должником в Банк за 5 рабочих дней до планируемой даты получения кредита (транша). В случае, если Заявление Должника об использовании кредита содержит ходатайство о выдаче кредита (транша) в день предоставления такого Заявления, Банк вправе предоставить в указанный день кредит (транш) при условии оплаты Должником платы за предоставление кредитных средств в день подачи заявления. Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления об использовании кредита оплачивается Должником единовременно в день выдачи кредита (транша).
- дата погашения кредитной линии – не позднее чем через 12 месяцев со дня заключения кредитного договора. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения кредитной линии, описание обстоятельств (объективных причин, таких как, расширение и качественное обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату погашения кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае продления даты погашения кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;
- дата погашения каждой части кредита (транша) указывается Должником в заявлении об использовании кредита. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения каждой части кредита (транша), описание обстоятельств (объективных причин, таких как, расширение и качественное обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату погашения каждой части кредита (транша) на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения каждой части кредита (транша) оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае изменения графика погашения кредита (транша) процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату увеличения, увеличивается на 2 (Два) процента годовых;
- за пользование кредитом Должник уплачивает Банку проценты по ставке - не более 20 (Двадцать) процентов годовых;
- начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредитом, Должник обязуется поддерживать среднемесячный объем поступлений денежных средств на расчетный счет Должника, открытый в Банке, (далее по тексту – объем поступлений) в сумме не менее 6 000 000-00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. Объем поступлений определяется как среднемесячная величина за последние истекшие 3 (три) календарных месяца. При этом для расчета объема поступлений учитываются исключительно денежные средства, зачисляемые на расчетные счета Должника в качестве оплаты реализуемых товаров и оказываемых Должником работ, услуг.

2. Одобрить АО «Волгостальмонтаж» (далее – «Должник» или «Залогодатель») заключение с ПАО Банк «Кузнецкий» (далее - Банк) Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) (далее – «Договор залога»).
Предмет залога:

- нежилое здание (гараж), площадью 838,8 (Восемьсот тридцать восемь целых) восемь десятых кв.м., находящееся по адресу: г.Пенза, ул.Гагарина, дом 17, под литерой В., рыночной стоимостью 4 420 000-00 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью имущества 3 094 000-00 (Три миллиона девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- Земельный участок, с кадастровым номером 58:29:1005003:67, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности, общей площадью 39 895,00 (Тридцать девять тысяч восемьсот девяносто пять) кв.м., расположенного по адресу: г..Пенза, ул.Гагарина, 17, рыночной стоимостью 6 080 000-00 (Шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью имущества 3 040 000-00 (Три миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Должник обязуется застраховать недвижимое имущество, передаваемое в залог Банку, не менее чем по залоговой стоимости.


Председатель собрания ________________________ Баскаков Ю.Ф.

Секретарь собрания ________________________ Беляков С.А.

м.п.